Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Changements au sein du Conseil d’administration du groupe Tornos

Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Tornos Holding SA, l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse sera appliquée en totalité. Des changements interviendront au sein du Conseil d’administration ; celui-ci devrait se réduire à quatre membres. Dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire de Tornos Holding SA du 16 avril 2014, l’Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse sera appliquée en totalité(à une exception près :l’octroi par la voie électronique sera introduite lors de l’Assemblée générale ordinaire de 2015). L’envoi aux actionnaires de l’invitation ainsi que de l’Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 2014 se fera le 16 mars 2014.

Lors de l’Assemblée générale ordinaire 2014, les changements suivants interviendront au sein du Conseil d’administration:

Le mandat de tous les membres du Conseil d’administration arrive à échéance en avril 2014. Monsieur Claude Elsen, membre et Vice-président du Conseil d’administration depuis 2002, ainsi que Monsieur Philippe Maquelin, membre du Conseil d’administration depuis 2011, ne souhaitent pas se présenter à une réélection pour un nouveau mandat. Le Conseil d’administration tient à les remercier d’ores et déjà de leur précieux engagement en faveur du groupe Tornos.

En considération du renouvellement du Conseil d’administration ainsi que des changements intervenus dans l’actionnariat de la société, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale ordinaire la nomination de Monsieur Walter Fust en tant que nouveau membre du Conseil d’administration. Monsieur Walter Fust (1941, Suisse) est depuis 1988 membre et depuis 1992 Président du Conseil d’administration de Starrag Group Holding SA et est son actionnaire majoritaire. De 1997 à 2009, il fut membre du Conseil d’administration de Jelmoli Holding SA (Président jusqu’en 2007). Auparavant, il avait vendu Dipl. Ing. Fust SA, la société qu’il avait créée en 1966, à Jelmoli Holding SA. En 2007, Dipl. Ing. Fust SA a été vendue par Jelmoli Holding SA au groupe Coop. Monsieur Walter Fust est titulaire d’un diplôme d’ingénieur mécanicien de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Avec 42.88% (dernière déclaration du 5.2.2014), il est le principal actionnaire minoritaire de Tornos et a accordé des prêts au groupe Tornos.

En outre, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale ordinaire de réélire Messieurs François Frôté (Président), Michel Rollier, qui lui détient 14.36% et a également accordé des prêts à Tornos, et Dr. Frank Brinken pour un mandat d’un an. Si les changements et réélections proposés sont approuvés par l’Assemblée générale ordinaire, le Conseil d’administration sera composé de quatre membres.