Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats und wählt ein neues Mitglied

Anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung stimmten die Aktionäre der Tornos Holding AG allen Anträgen zu. Herr Walter Fust wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt, der sich neu aus vier Mitgliedern zusammensetzt.

Die Aktionäre der Tornos Holding AG hielten heute in Moutier ihre Ordentliche Generalversammlung ab. 62 Aktionäre waren anwesend und vertraten 15'572'948 Aktien oder 78.34% des Aktienkapitals.

Die Aktionäre stimmten dem Geschäftsbericht und der Jahresrechnung 2013 zu und genehmigten den Antrag, das Bilanzergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Die Generalversammlung erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2013 Entlastung. PricewaterhouseCoopers AG, Neuchâtel, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer ernannt.

Aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütung bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, die am 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist, hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2014 eine Teilrevision der Statuten beantragt. Sie beinhaltete unter anderem Statutenänderungen bezüglich der Stimmrechtsvertretung sowie der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses. Mit der Annahme der vorgeschlagenen Anpassungen entsprechen die Statuten der Tornos Holding AG bereits heute den Anforderungen der neuen Verordnung.

Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählte die Herren François Frôté, Michel Rollier und Frank Brinken für ein Jahr wieder, Herr Frôté wurde als Präsident für dieselbe Dauer bestätigt. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats wählte die Generalversammlung Herr Walter Fust. Der Verwaltungsrat zählt fortan vier Mitglieder.

Wie in der Medienmitteilung vom 4. März 2014 berichtet, haben sich Herr Claude Elsen, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2002, sowie Herr Philippe Maquelin, der seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats und zuvor seit 2002 Mitglied der Geschäftsleitung war, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt.

Nächste Publikationstermine:

6. Mai 2014: Ergebnis 1. Quartal 2014

12. August 2014: Bericht 1. Halbjahr 2014